证券代码：603165       证券简称：荣晟环保          公告编号：2025-052 转债代码：113676       转债简称：荣 23 转债          浙江荣晟环保纸业股份有限公司    “荣 23 转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议                     方案公告    本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何漏洞纪录、误导性陈 述不祥要紧遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和完竣性承担法律背负。   要紧推行指示：   ? 把柄《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债 券召募诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)、《浙江荣晟环保纸业股份有限 公司可退换公司债券握有东谈主会议法则》(以下简称“《会议法则》”)等沟通法则， 债券握有东谈主会议作出的方案，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还债 券面值的握有东谈主(或债券握有东谈主代理东谈主)首肯方为灵验。   ? 把柄《会议法则》的沟通法则，经表决通过的债券握有东谈主会议方案对本 公司可退换公司债券(以下简称“荣 23 转债”)举座债券握有东谈主(包括未参预会议 或昭示不同认识的债券握有东谈主）具有法律敛迹力。   ? 本次债券握有东谈主会议无否决、修改、加多提案的情况。   一、召开会议和出席情况   （一）会议召集东谈主：公司董事会；   （二）会议召开时分：2025 年 6 月 24 日 14:30；   （三）会议召开场地：浙江省嘉兴市平湖经济时候诱骗区镇南东路 588 号公 司会议室；   （四）会议召开及表决形势：会议以现场和通信相接结的形势召开，选拔现 场投票和通信表决相接结的形势进行表决，投票选拔记名形势投票。   （五）债权登记日：2025 年 6 月 18 日；   （六）会议出席对象： 债券野心 823,100 张，代表的本期未偿还债券面值总额为 82,310,000 元，占本 期债券未偿还债券面值总额的 14.2938%。   本次会议相宜《公司法》等关联法律、行政律例、部门规章、范例性文献和 《公司法则》《召募诠释书》《会议法则》的法则，会议的召集、召开正当灵验。   二、会议审议事项及表决情况   本次债券握有东谈主会议按照会议议程审议了以下事项：   表决情况：首肯票 823,100 张，占出席本次会议的债券握有东谈主所代表的有表 决权的债券总额的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券握有东谈主所代表 的有表决权的债券总额的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券握有东谈主所代 表的有表决权的债券总额的 0%。   上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券握有东谈主首肯，议案赢得 通过。   三、讼师见证情况   讼师：劳正中、金晶   公司本次会议的召集和召开关节、召集东谈主的阅历、表决形势、表决关节及表 决成果相宜《公司法》《证券法》等法律、律例、范例性文献及《召募诠释书》 《债券握有东谈主会议法则》的法则，本次会议的表决关节及表决成果正当灵验。   特此公告。                        浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会